永續(xù)發(fā)展委員會運作情形

為實踐永續(xù)發(fā)展目標，並強化永續(xù)治理，本公司於民國114年8月5日第十一屆第十三次董事會通過，將原「企業(yè)永續(xù)發(fā)展委員會」更名為「永續(xù)發(fā)展委員會」，並改制為董事會功能性委員會，委員共三位成員組成，分別由董事長（謝英斌）、總經(jīng)理（江永裕）及工程部門副總經(jīng)理（陳建志）擔(dān)任，任期自董事會決議委任之日(114/08/05)起至第十一屆董事任期屆滿止(即115/06/20)，成員資格均符合本委員會所需之具備企業(yè)永續(xù)專業(yè)知識與能力。

一、永續(xù)發(fā)展委員成員資料

二、永續(xù)發(fā)展委員會職責(zé)

本委員會秉於董事會之授權(quán)，應(yīng)以善良管理人之注意，忠實履行下列職權(quán)，並提報董事會：

一、制定、推動及強化公司永續(xù)發(fā)展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續(xù)發(fā)展執(zhí)行情形與成效。

三、督導(dǎo)永續(xù)資訊揭露事項及審議永續(xù)報告書，並提董事會討論。

四、執(zhí)行風(fēng)險管理相關(guān)事項。

五、督導(dǎo)本公司永續(xù)發(fā)展守則之業(yè)務(wù)或其他經(jīng)董事會決議之永續(xù)發(fā)展相關(guān)工作之執(zhí)行。

三、年度執(zhí)行情形

本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。114年度共開會1次，出席情形如下：