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誠信經(jīng)營
本公司由管理部門負(fù)責(zé)推動誠信經(jīng)營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並於每年至少一次向董事會報告其執(zhí)行情形，最近已於2025年12月29日向董事會報告。本公司「誠信經(jīng)營守則」及「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」由管理部門訂定，且規(guī)章之訂定、修正或廢止應(yīng)經(jīng)董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務(wù)，監(jiān)督公司防止不誠實行為，以確保誠信經(jīng)營政策之落實。本公司2025年截至目前無發(fā)生違反誠信經(jīng)營之情事。
2025年度誠信經(jīng)營相關(guān)執(zhí)行情形如下：
| 推動作法 | 說明 |
|---|---|
| 宣導(dǎo)教育 | 各級主管與同仁透過內(nèi)部各項會議，宣導(dǎo)本公司誠信經(jīng)營理念及強(qiáng)調(diào)操守的重要性，嚴(yán)禁營私舞弊，主要辦理情形如下：
1. 114年全員教育訓(xùn)練辦理誠信經(jīng)營宣導(dǎo)，參與人數(shù)計 283人。 2. 114年新進(jìn)人員教育訓(xùn)練宣導(dǎo)誠信經(jīng)營理念，參與人數(shù)計23人。 |
| 制定規(guī)章規(guī)範(fàn) | 1.為建立本公司誠信經(jīng)營之公司文化，爰參照證交所公布之「上市上櫃公司誠信經(jīng)營守則」訂定本公司「誠信經(jīng)營守則」及「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」。
2.訂有「從業(yè)人員工作規(guī)則」及「獎懲辦法」規(guī)範(fàn)員工行為，人員違反相關(guān)規(guī)定將視情節(jié)議處。 3.為導(dǎo)引從業(yè)人員之行為符合道德標(biāo)準(zhǔn)、遵循法令及防止違法脫序，對於職務(wù)上行為嚴(yán)禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事。除「從業(yè)人員倫理規(guī)範(fàn)」外，並訂定「從業(yè)人員道德行為準(zhǔn)則」及「董事道德行為準(zhǔn)則」等規(guī)範(fàn)。 4.訂定「申訴處理辦法」以建立正式申訴管道、保障員工權(quán)益。 |
| 利益迴避原則 | 訂有「董事道德行為準(zhǔn)則」，嚴(yán)格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事辦法」中規(guī)定，當(dāng)董事會議案涉及規(guī)範(fàn)中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權(quán)。另訂定「從業(yè)人員倫理規(guī)範(fàn)」明確規(guī)範(fàn)員工利益迴避守則並訂有相關(guān)懲戒措施。 |
| 供應(yīng)商及承攬商管理 | 訂有「違反誠信原則廠商處理規(guī)定」，廠商如有操縱壟斷、串通圍標(biāo)、給予本公司人員饋贈、賄賂、傭金或其他不法利益等不法行為，構(gòu)成違反重大誠信原則情事，最重得列為永久拒絕往來廠商。 |
| 非法與違反誠信行為之舉報 | 為落實本公司誠信經(jīng)營守則，建立本公司內(nèi)、外部檢舉及處理程序，訂有檢舉制度，由稽核單位為專責(zé)受理檢舉單位，檢舉人可透過檢舉專線或電子信箱及檢附證據(jù)直接向稽核室投訴，電子信箱將同步由審計委員會召集人接收，建立暢通、保密及獨立之舉報管道，以維護(hù)本公司誠信經(jīng)營之核心價值及落實公司治理。 |
防範(fàn)內(nèi)線交易
針對本公司之董事、經(jīng)理人及受僱人訂有「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」、「防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法」、「發(fā)言人及代理發(fā)言人實施要點」等規(guī)章，均明訂禁止內(nèi)線交易及防止洩漏內(nèi)部重大資訊之情形，致生損害於本公司財產(chǎn)或利益者，應(yīng)循相關(guān)途徑追究其法律責(zé)任。 依據(jù)本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法」第九條規(guī)定：「於年度財務(wù)報告公告前三十日、每季財務(wù)報告公告前十五日之封閉期間內(nèi)，本公司董事、經(jīng)理人、副總經(jīng)理及會計主管不得自行或以他人名義買入或賣出本公司有價證券」。自2022年11月3日第十屆第十九次董事會起，有關(guān)前述財務(wù)報告公告前之封閉期間，財會處將以電子郵件通知該等人員知悉。本公司2025年第1~3季財務(wù)報告提董事會之召集通知日期分別為2025.04.28、2025.07.28、2025.10.23，同日發(fā)布重大訊息。
2025年12月15日以電子郵件方式對現(xiàn)任董事進(jìn)行「2025年度防範(fàn)內(nèi)線交易教育宣導(dǎo)」課程簡報，課程內(nèi)容包括：重大訊息之保密作業(yè)，以及內(nèi)線交易形成原因、認(rèn)定過程及交易實例說明，內(nèi)部重大資訊範(fàn)圍、保密作業(yè)、公開作業(yè)與違規(guī)處理等；並將防範(fàn)內(nèi)線交易教育宣導(dǎo)相關(guān)課程簡報放置公司內(nèi)部官網(wǎng)供同仁瀏覽，瀏覽人數(shù)共283人觀看。